证券代码：603860           证券简称：中公高科         公告编号：2021-029



              中公高科养护科技股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次

会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 24

日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决

董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章

程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日分别在《证券时报》《证券日报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科 2021 年第一季度报告

正文》及《中公高科 2021 年第一季度报告全文》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请 1 亿元综

合授信的议案》；

    公司拟向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请 1 亿元综合授信，用于

补充公司流动资金及开具保函，有效期一年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                     中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 30 日