中公高科: 中公高科第四届监事会第三次会议决议公告2021-04-30
证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2021-030
中公高科养护科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 24
日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决
监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章
程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》;
监事会认为,公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事
项;所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日