证券代码：603860          证券简称：中公高科          公告编号：2021-036


              中公高科养护科技股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：独立董事李连燕因个人原因未能亲自出席本次董事会。

    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 30 日上午 9 点，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路 9
号院 4 号楼 2 层 205 会议室召开，会议由董事长孟书涛先生主持。会议通知已于
2021 年 8 月 20 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事 9 人，实到
董事 8 人，独立董事李连燕因个人原因未亲自出席会议，委托独立董事乔祥国代
为出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司 2021 年半年度报告及其摘要。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    2. 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    特此公告。



                 中公高科养护科技股份有限公司   董事会

                                     2021 年 8 月 31 日