证券代码：603860           证券简称：中公高科          公告编号：2021-037



              中公高科养护科技股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2021 年 8 月 30 日上午 10：30，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路 9
号院 4 号楼 205 会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知已于
2021 年 8 月 20 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章
程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

    公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科 2021 年半年度报告及其
摘要》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管
                                    1
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的
要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        中公高科养护科技股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 31 日




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