证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2023-013 中公高科养护科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月15日收到 董事牛开民先生和刘冬丽女士的书面辞职报告。牛开民先生因临近法定退休年 龄,辞去公司第四届董事会董事及战略与发展委员会委员职务。刘冬丽女士因已 届法定退休年龄,辞去公司第四届董事会董事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,牛开民先生、刘冬丽女士的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生 影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牛开民先生、刘冬丽女士辞职 后,不再担任公司任何职务。 董事会对牛开民先生、刘冬丽女士在公司任职期间为公司发展所做出的重要 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 17 日 1