证券代码：603860         证券简称：中公高科        公告编号：2023-013



             中公高科养护科技股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月15日收到
董事牛开民先生和刘冬丽女士的书面辞职报告。牛开民先生因临近法定退休年
龄，辞去公司第四届董事会董事及战略与发展委员会委员职务。刘冬丽女士因已
届法定退休年龄，辞去公司第四届董事会董事职务。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，牛开民先生、刘冬丽女士的辞职
不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生
影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牛开民先生、刘冬丽女士辞职
后，不再担任公司任何职务。

    董事会对牛开民先生、刘冬丽女士在公司任职期间为公司发展所做出的重要
贡献表示衷心感谢。

    特此公告。



                                 中公高科养护科技股份有限公司    董事会

                                                      2023 年 3 月 17 日




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