证券代码：603867           证券简称：新化股份            公告编号：2019-011


                   浙江新化化工股份有限公司

            第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知和材料于2019年7月12日以邮件和电话形式发出，会议于2019年7月18日上午
11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公
司监事会主席徐卫荣先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》。

    监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资
项目自筹资金共计2,303.84万元。

    具体内容详见公司于2019 年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       （二）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》。

       监事会认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和
股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规
范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资
金等额置换。

       具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2019-005）。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       （三）审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为，本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营
和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提
高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，同意上述议
案。

       具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使
用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

       （四）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金
收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司
及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币
45,000万元（含45,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司
2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
议案》。

    监事会认为，通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入是基于公司
相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司稳步推进募
集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续
稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全
资子公司增资。

    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    浙江新化化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                         浙江新化化工股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年七月二十二日