证券代码：603867            股票简称：新化股份          公告编号： 2020-013



               浙江新化化工股份有限公司
         关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
任期于2020 年 5 月11日任期届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据
《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选
举工作。2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届的议案》；同日，公司第四届监事会第十二次会议审议通
过了《关于公司监事会换届的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2019 年
年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会换届选举
    根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，
非独立董事6名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选胡
健先生、包江峰先生、王卫明先生、应思斌先生、赵建标先生、陈晖先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选祝立宏女士先生、王利军先生、罗
娟香女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上
述议案发表了同意的独立意见。

    公司第五届董事会，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。
    二、监事会换届选举
    根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2
名，职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会拟推选徐卫荣先生、李文德先
生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

    公司第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与股东大
会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期自2019年年度股东大会审
议通过之日起三年。
    上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、
规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚
和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的
其他情况。
    特此公告。


                                                浙江新化化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2020年4月23日
 附件：

                           董事候选人简历
 非独立董事候选人简历：

1、胡健先生，公司董事长，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、
厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书记、
总经理，新化股份董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记等。
2、包江峰先生，公司董事、总经理，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，工程师。历任新安江化肥厂合成车间维修工、香料筹建小组成员、香料
车间岗长、电气车间电工，新化有限香料车间副主任、香料分厂厂长、生产调度中
心主任，新化股份董事、生产调度中心主任、副总经理、
常务副总经理、总经理。
3、王卫明先生，公司董事、副总经理，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任新安江化肥厂技术科技术员，香
料筹建小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任、副总经理，新化股份
董事、副总经理。
4、应思斌先生，公司董事、副总经理，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总经理、
董事。
5、赵建标先生，公司董事、副总经理，1969 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权，大专学历。历任新安江化肥厂、新化有限车间维修工、设备科科员、
异丙胺分厂副厂长、厂长、市场营销部经理、新化股份监事，江苏新化总经理、
新化股份董事、副总经理。
6、陈晖先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任建德市
财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。
 独立董事候选人简历：

1、王利军先生，公司独立董事，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，博士学位，教授。历任复旦大学化学系博士后、化学系讲师，上海神华
煤制油研究中心科研管理部高级工程师，上海第二工业大学环境与材料工程学院教
授，新化股份独立董事。
2、祝立宏女士，公司独立董事，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，副教授。历任浙江工商大学副教授，泰瑞机器股份有限公司独立董事
、杭州联德精密机械股份有限公司独立董事，新化股份独立董事。
3、罗娟香女士，公司独立董事，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，硕士学位，注册会计师、律师，历任浙江天平会计师事务所审计师，浙江
凯大律师事务所律师，浙江如初律师事务所律师，新化股份独立董事。
                        监事候选人简历
    李文德先生，公司监事，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任建德市建设局规划科科员、环境卫生管理处主任，建德市经济开发
区规划建设部部长、开发区投资有限公司董事长，建德市财政局科员、建德市
中小企业融资风险资金管理中心副主任、主任，建德市财务综合开发公司法定代
表人，建德市金融控股有限公司法定代表人、董事长兼总经理， 新化股份监事。

    徐卫荣先生，公司监事会主席、工会主席，1961 年出生，中国国籍，无
境外永久居留权，大专学历。历任新安江化肥厂工人、生产调度，双氧水车间
副主任、主任，新化有限双氧水分厂厂长，新化有限市场营销部经理，新化股
份监事会主席、工会主席。