证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2020-029
浙江新化化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,556,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9687
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长胡健先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡建宏出席了本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
5、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
7、 议案名称：续聘公司 2020 年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
8、 议案名称：公司修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
9、 议案名称：公司 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交
易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
10、 议案名称：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
11、 议案名称：使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
12、 议案名称：向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
13、 议案名称：为合并报表范围内子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
14、 议案名称：合并报表范围内公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,555,032 99.9977 1,100 0.0023
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 关于选举胡健 47,552,533 99.9924 是
先生为第五届
董事会非独立
董事的议案
15.02 关于选举包江 47,552,533 99.9924 是
峰先生为第五
届董事会非独
立董事的议案
15.03 关于选举王卫 47,552,533 99.9924 是
明先生为第五
届董事会非独
立董事的议案
15.04 关于选举应思 47,552,532 99.9924 是
斌先生为第五
届董事会非独
立董事的议案
15.05 关于选举赵建 47,552,532 99.9924 是
标先生为第五
届董事会非独
立董事的议案
15.06 关于选举陈晖 47,552,532 99.9924 是
先生为第五届
董事会非独立
董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 关于选举祝立 47,552,532 99.9924 是
宏女士为第五
届董事会独立
董事的议案
16.02 关于选举王利 47,552,532 99.9924 是
军先生为第五
届董事会独立
董事的议案
16.03 关于选举罗娟 47,552,532 99.9924 是
香女士为第五
届董事会独立
董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 关于选举徐卫 47,552,532 99.9924 是
荣先生为第五
届监事会监事
的议案
17.02 关于选举李文 47,552,532 99.9924 是
德先生为第五
届监事会监事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2019 年度 450,776 99.7566 1,100 0.2434
利润分配预案
7 续聘公司 2020 450,776 99.7566 1,100 0.2434
年度审计机构
9 公司 2019 年度 450,776 99.7566 1,100 0.2434
日常关联交易
的执行情况及
2020 年度日常
关联交易预计
10 使用部分暂时 450,776 99.7566 1,100 0.2434
闲置募集资金
进行现金管理
14 合并报表范围 450,776 99.7566 1,100 0.2434
内公司之间相
互提供担保
15.01 关于选举胡健 448,277 99.2035
先生为第五届
董事会非独立
董事的议案
15.02 关于选举包江 448,277 99.2035
峰先生为第五
届董事会非独
立董事的议案
15.03 关于选举王卫 448,277 99.2035
明先生为第五
届董事会非独
立董事的议案
15.04 关于选举应思 448,276 99.2033
斌先生为第五
届董事会非独
立董事的议案
15.05 关于选举赵建 448,276 99.2033
标先生为第五
届董事会非独
立董事的议案
15.06 关于选举陈晖 448,276 99.2033
先生为第五届
董事会非独立
董事的议案
16.01 关于选举祝立 448,276 99.2033
宏女士为第五
届董事会独立
董事的议案
16.02 关于选举王利 448,276 99.2033
军先生为第五
届董事会独立
董事的议案
16.03 关于选举罗娟 448,276 99.2033
香女士为第五
届董事会独立
董事的议案
17.01 关于选举徐卫 448,276 99.2033
荣先生为第五
届监事会监事
的议案
17.02 关于选举李文 448,276 99.2033
德先生为第五
届监事会监事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、
议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、上述议案已经持股 5%以下的
中小投资者单独表决并获得通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：王恩顺、宋琳琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江新化化工股份有限公司
2020 年 5 月 16 日