证券代码：603867             证券简称：新化股份        公告编号：2020-030


                      浙江新化化工股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时
会议于 2020 年 5 月 15 日（星期五）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 10 日通过书面及邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方
式出席董事 1 人）。

     会议由董事长胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化
股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内
审负责人的公告》（公告编号：2020-031）。

    （二）审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化
股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内
审负责人的公告》（公告编号：2020-031）。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化
股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内
审负责人的公告》（公告编号：2020-031）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《新化股份独立董事关于第五届董事会第一
次会议相关审议事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化
股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内
审负责人的公告》（公告编号：2020-031）。

    （五）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化
股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内
审负责人的公告》（公告编号：2020-031）。

    （六）审议通过《关于承担公司大洋厂区防护距离搬迁费用的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
承担公司大洋厂区防护距离搬迁安置费用公告》（公告编号：2020-032）。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第一次临时会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会

              2020 年 5 月 19 日