证券代码：603867         证券简称：新化股份       公告编号：2020-033


                    浙江新化化工股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时
会议于 2020 年 5 月 15 日（星期五）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以
现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 10 日通过书面及邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于选举监事的议案》，徐卫荣先
生、李文德先生经股东选举担任公司监事，同日公司召开十届四次职工代表大会
选举方军伟为公司第五届监事会职工监事。根据有关法律、法规的要求，公司选
举监事会主席，经审议一致选举徐卫荣先生为监事会主席。任职期限自公司第五
届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日，任期三年。



    特此公告。



                                         浙江新化化工股份有限公司监事会

                                                         2020 年 5 月 19 日