证券代码：603867           证券简称：新化股份         公告编号：2020-043


                     浙江新化化工股份有限公司

                  第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2020 年 8 月 26 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场
方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 16 日通过邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2020 年半年度报告摘要》、《公司 2020 年半年度报告全文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                            2020 年 8 月 28 日