证券代码：603867          证券简称：新化股份        公告编号：2020-046


                     浙江新化化工股份有限公司

                  第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2020 年 8 月 26 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场
方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 16 日通过邮件等方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2020 年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映
了公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现
参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （二）、审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      经审核，监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
  募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年上半年度募集资金的存
放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。




  特此公告。



                                     浙江新化化工股份有限公司监事会

                                                    2020 年 8 月 28 日