证券代码：603867          证券简称：新化股份       公告编号：2020-050


                      浙江新化化工股份有限公司

              第五届监事会第四次临时会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时
会议于 2020 年 10 月 16 日（星期五）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号
以现场的方式召开。会议通知已送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。

    会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草
案）及摘要>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于<公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会第四次临时会议决议；
    2、 监事会关于第五届监事会第四次临时会议相关事项的核查意见；
特此公告。



             浙江新化化工股份有限公司监事会

                          2020 年 10 月 20 日