光大证券股份有限公司
                         关于浙江新化化工股份有限公司
               部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见

    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江新化
化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证
券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司
监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对新化股份部分募投项目变更
实施地点及延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

        一、公司首次公开发行募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]958号），公司获准向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，
募集资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
49,066.47万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资
金到位情况进行了审验，并于2019年6月24日出具了天健验﹝2019﹞180号《验资报
告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户
监管银行签订了募集资金三方监管协议。

        二、募集资金投资项目情况

    公司首次公开发行新股募集资金全部用于募投项目，募集资金总额扣除发行费用
后，用于以下募投项目：

                                                                    项目投资规模    使用募集资金规模
  序号                           募投项目
                                                                     （万元）          （万元）

    1    年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目                     13,978.73          13,978.73


         建德市新化综合服务有限公司58100 吨/年废酸、11600 吨/年废
    2                                                                   10,031.16          10,031.16
         碱、10000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目

                                                  1
   3     新建 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目                             3,172.01          3,172.01

   4     4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目         14,312.00        14,312.00

   5     浙江新化新材料研究院                                              7,572.57          7,572.57

                                  合计                                    49,066.47        49,066.47

       其中募投项目“建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、
10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”明确由公司全资子公司新化综服实
施。

       三、部分募投项目变更实施地点及延期概况

       公司本次计划变更“浙江新化新材料研究院”项目中研发大楼的实施地点并适当
延期，具体情况如下：

       （一）变更实施地点

       “浙江新化新材料研究院”项目原建设内容为在建德市大洋镇大洋厂区内西南预
留地块新建研发大楼、中试装置、仓库等配套设施，公司拟调整项目部分建设内容的
实施地点，中试装置及配套设施等仍建设于大洋厂区西南预留地块，研发大楼与总部
办公大楼搬迁时同址同期实施。

       （二）延期

       因研发大楼与总部办公大楼搬迁时同址同期实施，总部大楼新址目前尚处于规划
阶段，公司根据募投项目当前情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
都未发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

  序号               项目名称             调整前达到预定可使用状态日期    调整后达到预定可使用状态日期

   1       浙江新化新材料研究院                           2021 年 12 月                    2022 年 12 月

       四、部分募投项目变更实施地点及延期的原因、影响

       （一）变更前项目计划投资和实际投资情况

       “浙江新化新材料研究院”项目计划在公司大洋厂区内西南预留地块新建研发大
楼、中试装置、仓库、操作室等配套设施。项目总投资为7,572.57万元，其中固定资
产投资7,389.39万元，项目建设期为12个月。截至2020年11月30日，本项目累计投
入募集资金1,037.13万元。


                                                   2
    （二）变更实施地点及延期的具体原因

   大洋基地为公司主要生产基地，发展迅速，生产基地环保及安全要求持续提高，
为更好的实施募投项目，公司拟将研发大楼与总部大楼同址同期实施。在投资总额不
变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次变更前后项目募集资金投资总额
不变。

    （三）变更实施地点及延期的影响

    1、本次变更仅涉及募投项目“浙江新化新材料研究院”的实施地点及投资进度
变更，未改变募集资金的实施主体、投资总额及用途，不会对募投项目的实施造成实
质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

    2、有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整
合优势，有利于公司长远发展。

    3、由于项目实施地点发生变更，公司尚需根据相关法律、法规要求履行项目建
设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或
备案手续。

    五、公司履行的内部决策程序

   公司于2020年12月29日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会
议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》，公司独立董事亦
对此事项发表了同意意见。

    六、保荐机构的核查意见

   作为新化股份的保荐机构，光大证券经核查后认为：

   公司本次部分募投项目变更实施地点及延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点及延期事项无异议。

    （以下无正文）

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