证券代码：603867           证券简称：新化股份          公告编号：2020-072



                    浙江新化化工股份有限公司
       关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江新化化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 12 月 29 日召
开了第五届董事会第七次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公
告如下：

    2020 年 10 月 16 日 、2020 年 11 月 4 日 ，公司分别召开第五届董事会第
六次会议 、2020 年第一次临时股东大会 ，审议通过了《关于<公司2020 年A股
股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020
年A股股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

    2020 年 11 月 6 日 ，公司召开第五届董事会第六次会议 ， 审议通过了 《
关 于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2020 年 11 月6
日为股票期权与限制性股票的授予日，向4名激励对象授予限制性股票 90.00 万
股。

    公司于 2020 年 12 月 11 日完成 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票的授予 工作，授予限制性股票 90.00 万股。公司注册资本拟由 140,0
00,000 元增加至 140,000,000 元，公司股份总数 拟由 140,000,000 股增加至 14
0,900,000 股。修订后的注册资本、股本总额最终 以中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为 准。

    根据 2020 年第一次临时股东大会的授权和实际授予限制性股票的结果，拟
对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜 ，
具体修订内容如下：


序号                  修订前                         修订后

         第六条 公司注册资本为人民       第六条 公司注册资本为人民
  1
         币 14,000万元。                 币 14,090万元。

          第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
  2      14,000万股，均为普通股，以人民14,090万股，均为普通股，以人民
         币标明面值，每股1元。          币标明面值，每股1元。


       除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》
全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       本次公司章程的修订已经公司2020年第一次临时股东大会授权，无需提交
公司股东大会审议 。



       特此公告。




                                          浙江新化化工股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 30 日