证券代码：603867         证券简称：新化股份        公告编号：2020-071


                    浙江新化化工股份有限公司

              第五届监事会第七次临时会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时
会议于 2020 年 12 月 29 日（星期二）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号
以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 23 日送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《部分募投项目变更实施地点及延期的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司本次对部分募投项目实施地点变更和延期，是基于公
司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，本次变更及延期不会改变募集资金的投
入总金额，未改变资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更
好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募
投项目实施地点和延期的审议决策程序合法合规，监事会同意公司本次变更。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会第七次临时会议决议；



    特此公告。
浙江新化化工股份有限公司监事会

             2020 年 12 月 30 日