证券代码：603867             证券简称：新化股份        公告编号：2021-006


                      浙江新化化工股份有限公司

                  第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2021 年 4 月 14 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场的方式召开。
会议通知已于 2021 年 4 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。

       会议由董事长胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。

       （二）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。

       （四）审议通过《关于<董事会审计委员会 2020 年年度履职报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。

       （五）审议通过《关于<2020 年度的独立董事履职情况报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。

       （六）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。

       （七）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。

       （八）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-007）。

       （九）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。

       （十）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日本集
团母公司累计可供股东分配利润为人民币 680,770,641.89 元。同意就公司可供股
东分配利润拟定如下利润分配预案：
    以公司现有总股本数 1,409,000,000 股为基数,按每 10 股派 4.5 元(含税)比例
向全体股东派发现金股利共计 6,340.5 万元，其余未分配利润转以后年度分配；
本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本议案需提交公司年度股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-008）。

    （十一）审议通过《关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机
构的事宜尚需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-009）。

    （十二）审议通过《关于<独立董事辞职及补选独立董事>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-010）。

    （十三）审议通过《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-011）。

    （十四）审议通过《关于<2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度
日常关联交易预计>的议案》
    与本公司的关联关系：Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公
司江苏馨瑞香料有限公司 49%股权。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总
经理王卫明关联法人。
    1 名关联董事王卫明回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-013）。

    （十五）审议通过《关于<使用部分自有资金进行现金管理的>议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-012）。

    （十六）审议通过《关于<向银行申请授信额度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （十八）审议通过《关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-014）。

    （十九）审议通过《关于<公司经济目标责任制相关事项>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十）审议通过《关于<召开 2020 年度股东大会通知>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（公告编号：2021-017）。

    特此公告。



                                       浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 16 日