证券代码：603867           证券简称：新化股份         公告编号：2021-015


                    浙江新化化工股份有限公司

                第五届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2021 年 4 月 14 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场
的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：1、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2020 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公
司本年度的经营成果和财务状况等；3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    监事会认为公司募集资金使用情况与实际使用情况相符，信息披露及时、真
实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形，对公司 2020 年度募集资金
实际存放与使用情况无异议。

    （六）、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上
海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产
经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营
管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

    （七）、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）、审议通过《关于<公司经济目标责任制相关事项>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）、审议通过《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，
为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东
利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等相关法规和
规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 23,000 万元（含23,000 万元）暂时
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之
日起 12 个月。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）、审议通过《关于<2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度日
常关联交易预计>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价
格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，
交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，会议通过了本议案。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于<使用部分自有资金进行现金管理的>议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和
保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高
自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，同意上述议案。

    （十二）、审议通过《关于<向银行申请授信额度>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十三）、审议通过《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十四）、审议通过《关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                                 浙江新化化工股份有限公司监事会

                                               2021 年 4 月 16 日