证券代码：603867         证券简称：新化股份          公告编号：2021-024


                    浙江新化化工股份有限公司

     关于补选第五届董事会董事及专门委员会委员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日收到
公司董事、副总经理赵建标先生提交的书面辞呈，赵建标先生因个人原因辞去公

司董事、副总经理职务，同时一并辞去审计委员会职务。公司与 2021 年 5 月 27
日披露了《新化股份关于董事、副总经理辞职的公告》（2021-022）。
    公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选董事会专门委员会委员的
议案》及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。现将董事会补选

董事及补选专门委员会委员情况公告如下：
    一、   关于补选第五届董事会董事
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，根据董事会提名，经
公司提名委员会审核通过，拟补选洪益琴女士为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案

经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
    二、   关于补选董事会专门委员会委员
    为确保董事会专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的规定，公司第五届董事会第十次会议一致同意补选董事应思斌先生为
审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之

日止。本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：
    审计委员会：祝立宏（主任委员）、罗娟香、应思斌
    提名委员会：翁建全（主任委员）、祝立宏、王卫明
    薪酬与考核委员会：罗娟香（主任委员）、翁建全、应思斌
    战略委员会：胡健（主任委员）、包江峰、翁建全
特此公告。



             浙江新化化工股份有限公司董事会

                            2021 年 6 月 3 日