新化股份：新化股份2021年第一次临时股东大会会议资料2021-06-10
浙江新化化工股份有限公司
浙江新化化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二一年六月十八日
浙江新化化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
1
浙江新化化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
召开时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）
召开地点：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长胡健先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案；
序号 会议内容
1 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
2
浙江新化化工股份有限公司
议案一：
关于补选公司第五届董事会董事的议案
各位股东：
浙江新化化工股份有限公司董事、副总经理赵建标先生因个人原因辞去公司
董事、副总经理职务，同时一并辞去审计委员会职务。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的
规定，根据董事会提名，经公司提名委员会审核通过，拟补选洪益琴女士为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：洪益琴女士简历
浙江新化化工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
3
浙江新化化工股份有限公司
附件：洪益琴女士简历
洪益琴女士，1969 年生，汉族，本科学历，会计师。1990 年参加工作，历
任浙江新化化工股份有限公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理，2008
年任浙江新化化工股份有限公司财务总监至今。
4
