证券代码：603867             证券简称：新化股份            公告编号：2021-031


                      浙江新化化工股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会

议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

     会议由董事胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    2021 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告

名称》（公告编号：2021-033）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<对控股子公司江苏馨瑞香料有限公司提供担保>的

议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告
名称》（公告编号：2021-034）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《新化股份独立董事关于第五届董事会第十

一次会议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于<使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目>
的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告
名称》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《新化股份独立董事关于第五届董事会第十

一次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于<召开 2021 年第二次临时股东大会>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告

名称》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                         浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 27 日