证券代码：603867         证券简称：新化股份            公告编号：2022-017


                    浙江新化化工股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已通过邮件、书面等方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事邵旻因公务未能出席本次会议。

    会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法
规及《公司章程》的各项规定；2、公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实的反
映了当期的经营管理和财务状况；3、公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；4、截至本报
告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《2021 年年度报告》及其摘要。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （四）、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （五）、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新
化股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （六）、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）、审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同
意公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新
化股份 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

       本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （八）、审议通过《关于<2022 年年度日常性关联交易预计>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经
营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新
化股份关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （九）、审议通过《关于<使用募集资金进行现金管理>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、等相关法规和规范性文件的规定。
同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新
化股份关于使用募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十）、审议通过《关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经
营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有
利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，
同意上述议案。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新
化股份关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十一）、审议通过《关于<续聘公司 2022 年度审计机构>议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十二）、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新
化股份前次募集资金使用情况报告》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十三）、审议通过《关于<补充确认 2021 年度关联交易>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新
化股份关于补充确认 2021 年度关联交易的公告》。

    （十四）、审议通过《关于<公司经济目标责任制相关事项>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）、审议通过《关于<向银行申请授信额度>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十六）、审议通过《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十七）、审议通过《关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新
化股份关于合并报表范围内公司之间相互提供担保的公告》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十八）、审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2022 年第一季度
报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2022 年第一季度的经
营状况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
公司《2022 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会第十四次会议决议；
    2、 其他文件。



    特此公告。



                                         浙江新化化工股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 22 日