证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2022-019
浙江新化化工股份有限公司
关于补充确认 2021 年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次补充确认关联交易的事项经公司第五届董事会第十五次会议审议通
过，无须提交股东大会审议。
公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进
行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股
东利益的行为和情况
一、关联交易概述
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会审议通
过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度日常关联交易预
计的议案》。经公司根据公司 2021 年度实际经营情况自查，公司 2021 年度日常
关联交易已超过上述授权审批金额。现需对 2021 年度关联交易超出部分进行补
充确认，具体情况如下：
关联人 关联交易类别及内容 2021 年预计发生金额 2021 年实际发生额
销售产品（公司及子
公司向关联方销售产 35,000.00 万元 365,783.101 万元
品）
采购原料（子公司向
关联方采购原料及设 300.00 万元 170.0125 万元
GIVAUDAN SA 及其 备
子公司 技术专家费用（关联
方为子公司江苏馨瑞
100.00 万元 109.2593 万元
香料有限公司产品
提供技术许可）
财务资助（关联方为
620.00 万美元 617.8080 万美元
子公司江苏馨瑞香料
有限公司提供有偿借
款）
支付借款利息（子公
司江苏馨瑞香料有限
50.00 万美元 203.2468 万元
公司支付关联方借
款利息）
提供担保（公司为子
公司江苏馨瑞香料有
限公司银行借款提供
担保，关联方按持有 12,000.00 万元 2,401.00 万元
江苏馨瑞香料有限公
司的股权比例为公司
提供反担保）
销售产品（公司及子
建德市白沙化工有
公司向关联方销售产 500.00 万元 353.9089 万元
限公司
品）
采购原料（子公司向
杭州新成化学有限
关联方采购原料及设 0 450,701.59 元
公司
备
2021 年公司预计与 GIVAUDAN SA 及其子公司销售产品 35,000 万元，实际发
生 365,783.101 万元，主要系产品价格上涨。技术专家费用（关联方为子公司江
苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可）2021 年预计 100 万元，实际发生
109.2593 万元万元。杭州新成化学有限公司发生关联交易 450701.59 元，主要
系新华基地搬迁资产处置形成。除以上所述超额部分，公司其他关联交易均已履
行相应审批程序及信息披露义务。现对以上关联交易超出部分补充确认。
二、关联方介绍
关联方姓名 法定代表
注册资本 住所 企业类型 主营业务
/名称 人
天然及合成纤维
5,chemin de la 芳香或香精原
GIVAUDAN 92,335,860 Parfumerie, 1214 Gilles 料，或该原料的
股份有限公司
SA 瑞士法郎 Vernier, Andrier 混合品与一切其
Switzerland 他相关物品的制
造及经销等
工业印染助剂、
泡沫、元明粉、
建德市白
20,000,000 建德市新安江街 芒硝、金属拉丝
沙化工有 有限责任公司 胡益飞
元 道白沙社区 的制造、加工、
限公司
销售
生产：化纤油剂，
异（正）辛胺；
杭州新成 有限责任公司
300 万元人 建德市洋溪街道 销售本公司生产
化学有限 （台港澳与境 张欧
民币 新安江路 909 号 的产品。
公司 内合资）
三、关联交易的主要内容和及定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，其对关联方的销售以市场价格为依据，
遵循公平、公正、公允的定价原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害
公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资
源和优势，推动公司业务发展。该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，
不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性。
五、审议程序
2022 年 4 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充确认 2021 年度关联交易
的议案》。
1、独立董事发表了事前认可意见
本次补充确认的 2021 年度关联交易，定价公允且具有合理性，关联交易对
公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全
体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表了独立意见
本次补充确认的日常关联交易是基于公司的正常生产经营需要所发生的，交
易定价合理、公允，不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损
害公司及其他股东合法权益的情形。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日