证券代码：603867               证券简称：新化股份       公告编号：2022-020


                   浙江新化化工股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日      9 点 00 分
   召开地点：公司研发楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日
                          至 2022 年 5 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类
 序号                           议案名称                          型
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案                 √
2       关于<2021 年度董事会工作报告>的议案                       √
3       关于<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案            √
4       关于<2021 年度财务决算报告>的议案                         √
5       关于<2022 年度财务预算报告>的议案                         √
6       关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报          √
        告>的议案
7       关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案                 √
8       关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的           √
        议案
9       关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案                    √
10      关于前次募集资金使用情况报告的议案                        √
11      关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议            √
        案
12      关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案                   √
13      关于< 2022 年年度日常关联交易预计>的议案                   √
14      关于<向银行申请授信额度>的议案                             √
15      关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案                 √
16      关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案             √
17      关于<修订公司章程及其附件>的议案                           √
18      关于 2022 年对外投资计划的议案                             √
19      关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案               √
20      关于公开发行可转换公司债券方案的议案                       √
21      关于公开发行可转换公司债券预案的议案                       √
22      关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性             √
        分析报告的议案
23      关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措             √
        施及相关主体承诺的议案
24      关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的          √
        议案
25      关于可转换公司债券持有人会议规则的议案                     √
26      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行             √
        可转换公司债券具体事宜的议案
会议将听取《2021 年度独立董事履职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月
22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、 特别决议议案：议案 17

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8、议案 9、议案 18、议案 19、议案 20、
   议案 21、议案 22、议案 23、议案 24、议案 25、议案 26

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、
    应回避表决的关联股东名称：王卫明

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603867       新化股份            2022/5/9




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


(1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，
凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委
托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委
托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 5 月 11 日
下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2022 年 5 月 11 日 9:30-11:30 13:00-17:00


六、   其他事项


1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系地址：建德市洋溪街道新安江路 909 号
联系人：胡建宏、潘建波
电话：0571-64793028
邮箱：xhhg@xhchem.com

特此公告。


                                       浙江新化化工股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 22 日


附件 1：授权委托书


   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

浙江新化化工股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               关于<2021 年年度报告及年度
                报告摘要>的议案

2               关于<2021 年度董事会工作报
                告>的议案

3               关于<董事会审计委员会 2021
                年度履职报告>的议案

4               关于<2021 年度财务决算报
                告>的议案

5               关于<2022 年度财务预算报
                告>的议案

6               关于<2021 年度募集资金存放
     与实际使用情况的专项报告>
     的议案

7    关于<2021 年度内部控制自我
     评价报告>的议案

8    关于<2021 年度利润分配及资
     本公积转增股本预案>的议案

9    关于<续聘公司 2021 年度审
     计机构>的议案

10   关于前次募集资金使用情况
     报告的议案

11   关于<使用部分暂时闲置募集
     资金进行现金管理>的议案

12   关于<使用部分自有资金进行
     现金管理>的议案

13   关于< 2022 年年度日常关联
     交易预计>的议案

14   关于<向银行申请授信额度>
     的议案

15   关于<为合并报表范围内子公
     司提供借款>的议案

16   关于<合并报表范围内公司之
     间相互提供担保>的议案

17   关于<修订公司章程及其附
     件>的议案

18   关于 2022 年对外投资计划的
     议案

19   关于公司符合公开发行可转
     换公司债券条件的议案

20   关于公开发行可转换公司债
              券方案的议案

21            关于公开发行可转换公司债
              券预案的议案

22            关于公开发行可转换公司债
              券募集资金使用的可行性分
              析报告的议案

23            关于公开发行可转换公司债
              券摊薄即期回报与填补措施
              及相关主体承诺的议案

24            关于公司未来三年（2022 年
              -2024 年）股东回报规划的议
              案

25            关于可转换公司债券持有人
              会议规则的议案

26            关于提请股东大会授权董事
              会全权办理本次公开发行可
              转换公司债券具体事宜的议
              案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。