证券代码：603867        证券简称：新化股份      公告编号：2022-026


                   浙江新化化工股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          603867        新化股份          2022/5/9




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


   原公告为：
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类
 序号                           议案名称
                                                               型
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案                   √
2       关于<2021 年度董事会工作报告>的议案                         √
3       关于<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案              √
4       关于<2021 年度财务决算报告>的议案                           √
5       关于<2022 年度财务预算报告>的议案                           √
6       关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报            √
        告>的议案
7       关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案                   √
8       关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的             √
        议案
9       关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案                      √
10      关于前次募集资金使用情况报告的议案                          √
11      关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议              √
        案
12      关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案                    √
13      关于< 2022 年年度日常关联交易预计>的议案                    √
14      关于<向银行申请授信额度>的议案                              √
15      关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案                  √
16      关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案              √
17      关于<修订公司章程及其附件>的议案                            √
18      关于 2022 年对外投资计划的议案                              √
19      关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案                √
20      关于公开发行可转换公司债券方案的议案                        √
21      关于公开发行可转换公司债券预案的议案                        √
22      关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性              √
        分析报告的议案
23      关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措              √
        施及相关主体承诺的议案
24      关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的           √
        议案
25      关于可转换公司债券持有人会议规则的议案                      √
26      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行              √
        可转换公司债券具体事宜的议案
会议将听取《2021 年度独立董事履职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2022 年
4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 17
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8、议案 9、议案 18、议案 19、议案 20、
   议案 21、议案 22、议案 23、议案 24、议案 25、议案 26
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、
   应回避表决的关联股东名称：王卫明
涉及优先股股东参与表决的议案：无

现更正为：
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类
 序号                         议案名称                             型
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案                  √
2       关于<2021 年度董事会工作报告>的议案                        √
3       关于<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案             √
4       关于<2021 年度财务决算报告>的议案                          √
5       关于<2022 年度财务预算报告>的议案                          √
6       关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报           √
        告>的议案
7       关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案                  √
8       关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的            √
        议案
9       关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案                     √
10      关于前次募集资金使用情况报告的议案                         √
11      关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议             √
        案
12      关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案                   √
13      关于< 2022 年年度日常关联交易预计>的议案                   √
14      关于<向银行申请授信额度>的议案                             √
15      关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案                 √
16      关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案             √
17      关于<修订公司章程及其附件>的议案                           √
18      关于 2022 年对外投资计划的议案                             √
19      关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案               √
20      关于公开发行可转换公司债券方案的议案                       √
21      关于公开发行可转换公司债券预案的议案                       √
22      关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性             √
        分析报告的议案
23      关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措             √
          施及相关主体承诺的议案
24        关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的         √
          议案
25        关于可转换公司债券持有人会议规则的议案                    √
26        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行            √
          可转换公司债券具体事宜的议案
27        关于<2021 年度监事会工作报告>的议案                       √
      会议将听取《2021 年度独立董事履职情况报告》。
5、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2022 年
4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
6、 特别决议议案：议案 17
7、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8、议案 9、议案 18、议案 19、议案 20、
     议案 21、议案 22、议案 23、议案 24、议案 25、议案 26
8、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、
     应回避表决的关联股东名称：王卫明
      涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2022 年 5 月 12 日   9 点 00 分
     召开地点：公司研发楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日
                     至 2022 年 5 月 12 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议             √
        案
2       关于<2021 年度董事会工作报告>的议案                 √
3       关于<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>            √
        的议案
4       关于<2021 年度财务决算报告>的议案                   √
5       关于<2022 年度财务预算报告>的议案                   √
6       关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况            √
        的专项报告>的议案
7       关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议             √
        案
8       关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本            √
        预案>的议案
9       关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案              √
10      关于前次募集资金使用情况报告的议案                  √
11      关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管             √
        理>的议案
12      关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案            √
13      关于< 2022 年年度日常关联交易预计>的议案            √
14      关于<向银行申请授信额度>的议案                      √
15      关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议            √
        案
16      关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>            √
        的议案
17      关于<修订公司章程及其附件>的议案                    √
18     关于 2022 年对外投资计划的议案                       √
19     关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的             √
       议案
20     关于公开发行可转换公司债券方案的议案                 √
21     关于公开发行可转换公司债券预案的议案                 √
22     关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的             √
       可行性分析报告的议案
23     关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与             √
       填补措施及相关主体承诺的议案
24     关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回            √
       报规划的议案
25     关于可转换公司债券持有人会议规则的议案               √
26     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公             √
       开发行可转换公司债券具体事宜的议案
27     关于<2021 年度监事会工作报告>的议案                  √


特此公告。


                                       浙江新化化工股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 30 日




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

浙江新化化工股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             关于<2021 年年度报告及年度
              报告摘要>的议案

2             关于<2021 年度董事会工作报
              告>的议案

3             关于<董事会审计委员会 2021
              年度履职报告>的议案

4             关于<2021 年度财务决算报
              告>的议案

5             关于<2022 年度财务预算报
              告>的议案

6             关于<2021 年度募集资金存放
              与实际使用情况的专项报告>
              的议案

7             关于<2021 年度内部控制自我
              评价报告>的议案

8             关于<2021 年度利润分配及资
              本公积转增股本预案>的议案

9             关于<续聘公司 2021 年度审
              计机构>的议案

10            关于前次募集资金使用情况
              报告的议案

11            关于<使用部分暂时闲置募集
              资金进行现金管理>的议案

12            关于<使用部分自有资金进行
              现金管理>的议案
13   关于< 2022 年年度日常关联
     交易预计>的议案

14   关于<向银行申请授信额度>
     的议案

15   关于<为合并报表范围内子公
     司提供借款>的议案

16   关于<合并报表范围内公司之
     间相互提供担保>的议案

17   关于<修订公司章程及其附
     件>的议案

18   关于 2022 年对外投资计划的
     议案

19   关于公司符合公开发行可转
     换公司债券条件的议案

20   关于公开发行可转换公司债
     券方案的议案

21   关于公开发行可转换公司债
     券预案的议案

22   关于公开发行可转换公司债
     券募集资金使用的可行性分
     析报告的议案

23   关于公开发行可转换公司债
     券摊薄即期回报与填补措施
     及相关主体承诺的议案

24   关于公司未来三年（2022 年
     -2024 年）股东回报规划的议
     案

25   关于可转换公司债券持有人
     会议规则的议案
26            关于提请股东大会授权董事
              会全权办理本次公开发行可
              转换公司债券具体事宜的议
              案

27            关于<2021 年度监事会工作报
              告>的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。