证券代码：603867          证券简称：新化股份        公告编号：2022-051


                    浙江新化化工股份有限公司

               第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 10 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已通过通讯等方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经核查，监事会认为：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司
《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）公司半年报的内容与格式符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出
公司本报告期的经营成果和财务状况；（3）在提出本意见前，没有发现参与半
年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《新化股份 2022 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
化股份 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                        浙江新化化工股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 12 日