证券代码：603867          证券简称：新化股份         公告编号：2022-063


                     浙江新化化工股份有限公司

               第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过通讯方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司扩建 6000 吨/年新型无卤阻燃剂项目的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化
股份关于扩建新型无卤阻燃剂项目的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化
股份 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 25 日