证券代码：603878          证券简称：武进不锈         公告编号：2019-010




                    江苏武进不锈股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第三次会
议的通知，会议于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》
    监事会认为：
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结
项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展
利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规规定。
    因此，监事会同意公司本次对部分募投项目结项。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结
项的公告》（公告编号：2019-011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             江苏武进不锈股份有限公司监事会
                    二〇一九年一月二十五日