证券代码：603878         证券简称：武进不锈         公告编号：2020-063



                   江苏武进不锈股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第十二次
会议的通知，会议于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开
并表决。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主
席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：
    （1）公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定；
    （2）公司 2020 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2020
年半年度的财务状况和经营成果；
    （3）未发现参与 2020 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》
    监事会认为：
    公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全
面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、
合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意《公司 2020 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-064）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         江苏武进不锈股份有限公司监事会
                                                    二〇二〇年八月十日