江苏武进不锈股份有限公司




2020 年第一次临时股东大会
         会议资料




           江苏常州

     二〇二〇年十一月十一日
江苏武进不锈股份有限公司（603878）                                    2020 年第一次临时股东大会会议资料



                                                  目录

2020 年第一次临时股东大会会议议程.................................................................. - 3 -
2020 年第一次临时股东大会须知.......................................................................... - 5 -
  议案一：关于增补公司董事的议案 ................................................................... - 7 -




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                    2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2020 年 11 月 11 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

②网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 11 日。

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训
室。

三、出席现场会议对象：

1、截至 2020 年 11 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参
加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏正气浩然律师事务所周光明、冯玉华。

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。


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4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会
议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决：

     议案一：审议《关于增补公司董事的议案》。

7、股东发言。

8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

9、监票人代表宣读表决结果。

10、董事会秘书宣读股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、签署股东大会决议和会议记录。

13、主持人宣布会议结束。




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                                                   二〇二〇年十一月十一日




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                       2020 年第一次临时股东大会须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定如下会议须知：

     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。

       二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记
的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之
内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

     三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。

     四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。

     五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。


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     六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打 “√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

     七、本次股东大会共审议 1 个议案，采取非累积投票制表决方式。

     八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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议案一：

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                             关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

     江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事张贤江先生因工作内
容调整申请辞去董事职务，并已向公司送达辞职报告，其辞职将导致公司董事人
数少于公司章程规定的人数。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事
会提名吴方敏先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。

     董事候选人简历详见附件。




     请各位股东审议。




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附：第三届董事会增补董事简历

     吴方敏先生

     1981 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2004 年 4 月
至今，就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长、销售部部长。2018
年 8 月至今，担任公司副总经理。

     吴方敏先生，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董
事的情形。




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