证券代码：603878         证券简称：武进不锈          公告编号：2021-011



                   江苏武进不锈股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 19 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第十六次会议
的通知，会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由朱国良先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》
    同意公司使用自有资金人民币 3,000 万元，作为有限合伙人参与投资设立福
建宜德股权投资合伙企业（有限合伙）。授权董事长签署相关法律文件，并由公
司管理层组织相关部门具体实施。
    公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         江苏武进不锈股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年三月二日