证券代码：603878           证券简称：武进不锈       公告编号：2022-016



                     江苏武进不锈股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第三次会
议的通知，会议于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
    同意《2021 年年度报告》全文及摘要。
    监事会认为：
    （1）公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定；
    （2）公司 2021 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果；
    （3）未发现参与 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    同意《2021 年度监事会工作报告》。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
    同意《2021 年度财务决算报告》。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》
    同意公司 2021 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 400,758,848 股，以此计算合计拟派发现金红利 108,204,888.96
元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    监事会认为：
    《2021 年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要
求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
    同意《关于公司监事薪酬的议案》。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    6、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：
    公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设
计、实施和维护有效的内部控制。《2021 年度内部控制评价报告》内容反映了
公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未
发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：
    公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是
在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用
效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 21 号—租
赁》（财会[2018]35 号）、《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）、
《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财
会[2021]9 号）、《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）的要求而做
出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审
批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    因此，同意公司本次会计政策变更事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    9、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
    同意对《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司监事会议事规则》（2022 年 4 月修订草案）
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    10、审议通过《2022 年第一季度报告》
    同意《2022 年第一季度报告》。
    监事会认为：
    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定；
    （2）公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第
一季度的财务状况和经营成果；
    （3）未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。




                                          江苏武进不锈股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年四月二十六日