江苏武进不锈股份有限公司




2022 年第一次临时股东大会
         会议资料




           江苏常州

      二〇二二年八月十六日
江苏武进不锈股份有限公司（603878）                                         2022 年第一次临时股东大会会议资料



                                                      目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程.................................................................. - 3 -

2022 年第一次临时股东大会须知.......................................................................... - 5 -

   议案一：关于公司延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及
相关授权有效期的议案........................................................................................... - 7 -




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                    2022 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间

     1、现场会议召开时间为：2022 年 8 月 16 日下午 14:00。

     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

     ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

     ②网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 16 日。

     ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、现场会议地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工
培训室。

     三、出席现场会议对象：

     1、截至 2022 年 8 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。

     2、公司董事、监事和高级管理人员。

     3、公司聘请的见证律师。

     四、见证律师：江苏正气浩然律师事务所冯玉华、黄文进。

     五、现场会议议程：

     1、参会人员签到、股东进行发言登记。

     2、主持人宣布现场会议开始。

     3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。


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     4、董事会秘书宣读会议须知。

     5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。

     6、对以下议案进行审议和投票表决：

     议案一：审议《关于公司延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有
效期及相关授权有效期的议案》。

     7、股东发言。

     8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

     9、监票人代表宣读表决结果。

     10、董事会秘书宣读股东大会决议。

     11、见证律师宣读法律意见书。

     12、签署股东大会决议和会议记录。

     13、主持人宣布会议结束。




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                       2022 年第一次临时股东大会须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定如下会议须知：

     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。

       二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记
的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之
内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

     三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。

     四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。

     五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。


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     六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打 “√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

     七、本次股东大会共审议 1 个议案，采取非累积投票制表决方式。

     八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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议案一：

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关于公司延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及

                              相关授权有效期的议案

各位股东及股东代表：

     江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司
债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股
可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司公开发行 A 股可转换公司债券（以
下简称“本次发行”）相关的议案。鉴于前述议案关于本次发行股东大会决议有
效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期即将到期，为确保公司本次发
行工作的顺利进行，公司拟将关于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效
期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2023 年 8 月 16 日。




     请各位股东审议。




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