证券代码：603878         证券简称：武进不锈          公告编号：2022-055



                   江苏武进不锈股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第八次会议的
通知，本次董事会为紧急会议，会议于 2022 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会
议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《可转换
公司债券管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及中国证券监督管理委
员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关监管要求，公司
公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）董事会决议日前六个
月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣
除，本次发行的募集资金金额拟由原来的 40,000.00 万元调减至 31,000.00 万元，
公司拟对本次发行方案进行调整，具体对发行规模及募集资金用途的部分内容进
行相应调整。除前述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案及可行性分析报告修订说明的
公告》（公告编号：2022-057）。
    公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、审议通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《可转换
公司债券管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行
方案进行了调整，结合公司的具体情况，公司对原《江苏武进不锈股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订，编制了《江苏武进不锈股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。
    公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    3、审议通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《可转换
公司债券管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行
方案进行了调整，结合公司的具体情况，公司对原《江苏武进不锈股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》部分内容进行了
修订，并编制了《江苏武进不锈股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    4、审议通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施及相关主体承诺的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换
公司债券管理办法》以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本
市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31 号）等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行方案
进行了调整，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行 A 股可转换公司债
券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并作出修订，并结合
实际情况提出了填补回报的具体措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到
切实履行作出了承诺。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司关于公开发行 A 股可转换公司债摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺
的公告》（公告编号：2022-058）。
    公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。


                                          江苏武进不锈股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年九月二十三日