证券代码：603878               证券简称：武进不锈   公告编号：2023-006



                     江苏武进不锈股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第七次会
议的通知，本次监事会为紧急会议，会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室以
现场方式召开并表决。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会
议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证
分析报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，参考《上市公
司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定，公司董事会对向不特定
对象发行可转换公司债券发行方案进行了论证分析，并编制了《江苏武进不锈股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》（以下
简称“《论证分析报告》”）。
    鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正
式颁布及生效，若《论证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关规定存在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调
整《论证分析报告》，以使其符合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管
理办法》等相关规定。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                         江苏武进不锈股份有限公司监事会
                                                   二〇二三年二月十七日