证券代码：603879           证券简称：永悦科技           公告编号：2018-072



                           永悦科技股份有限公司
                       关于修订《公司章程》的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开了第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关
事项公告如下：
       根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委
员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和
国公司法＞的决定》规定,结合公司实际情况，公司现对《《永悦科技股份有限公
司章程》进行修订的情况如下：


序号                 修订前                                 修订后
       第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
       照法律、行政法规、部门规章和本章程 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
       的规定，收购本公司的股份：          司的股份：
       （一）减少公司注册资本；            (一)减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
       并；                                (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
       （三）将股份奖励给本公司职工；      (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
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       （四）股东因对股东大会作出的公司合 议持异议，要求公司收购其股份的；
       并、分立决议持异议，要求公司收购其 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
       股份的。                            股票的公司债券；
       除上述情形外，公司不得进行买卖本公 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
       司股份的活动。                      需。
                                           除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
                                           动，不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
       第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、
       第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
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       公司股份的，应当经股东大会决议。公 经股东大会决议；公司因本章程二十三条第（三）
       司依照第二十三条规定收购本公司股份 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
    后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会
    购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、会议决议。
    第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 公司依照本章程第二十三条收购本公司股份后，
    让或者注销。                          属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日
    公司依照第二十三条第（三）项规定收 内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
    购的本公司股份，将不超过本公司已发 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
    行股份总额的 5％；用于收购的资金应当 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
    从公司的税后利润中支出；所收购的股 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
    份应当 1 年内转让给职工。             的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
                                          公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                          项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                          应当通过公开的集中交易方式进行。

    公司将按照以上修订内容编制《永悦科技股份有限公司章程》（修订本）。在
公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，《永悦科技股份有限
公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
    《永悦科技股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
    特此公告。
                                                永悦科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 11 月 21 日