证券代码：603879           证券简称：永悦科技         公告编号：2019-011



                          永悦科技股份有限公司
          关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    回购资金总金额：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元
    回购股份价格：不超过人民币 15 元/股
    回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6 个月，即从
2018 年 12 月 7 日至 2019 年 6 月 6 日。
    回购股份用途：回购的股份将用作员工股权激励计划，若公司未能实施股权
激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。
    减持计划问询函回复情况：2019 年 3 月 13 日，公司全体董监高、控股股
东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东均回函称未来 3 个月、未来
6 个月不存在减持计划。

    根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)对股份回购的有关修改，以及
中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易
所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）等有关股份回购
的规定，鉴于有关法律政策变化及公司实际情况，永悦科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2019 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案，公司拟对 2018 年
第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案》部分内容进行调整，具体情况如下：
    一、调整前本次回购股份事项的概述
    公司分别于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、2018 年 12
月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份的预案》等议案。公司拟使用不低于人民币 3000 万元、不超过人民币
10,000 万元的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超
过人民币 15.00 元/股；回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注
册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途，若公司未能实施股权激励计划，
则公司回购的股份将依法予以注销。
      2018 年 12 月 20 日公司披露了《回购报告书》，并分别于 2018 年 12 月 27
日、2019 年 1 月 4 日、2019 年 1 月 22 日、2019 年 2 月 12 日披露了《关于实施
首次回购股份的公告》、《关于回购股份进展情况的公告》、《关于回购公司股份比
例达 1%暨回购进展公告》、《关于回购股份进展情况的公告》，具体内容详见公司
在上海证券交易所网站披露的相关公告。
      截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量
2,120,000 股，占公司总股本比例为 1.472%，最低成交价格为 8.81 元/股，最高
成交价格为 12.07 元/股，累计支付的总金额为 20,720,066.04 元。
      二、本次调整回购方案的具体内容
      根据《公司法》及《回购细则》，公司拟对回购股份方案的部分内容进行调
整，包括对回购股份的目的进一步明确，并对拟回购金额区间进行调整，以确保
公司回购股份方案符合新修订及发布的法律法规有关规定和要求。具体如下：



       调整项目              修订前                           修订后
序号

                    回购的股份将用作员工持股计
                划、股权激励计划或减少注册资本及
                                                      回购的股份将用作员工股权激
                国家政策法规允许范围内的其他用
       回购股份                                  励计划，若公司未能实施股权激励计
  1             途，若公司未能实施股权激励计划，
       的用途                                    划，则公司回购的股份将依法予以注
                则公司回购的股份将依法予以注销。
                                                 销。
                具体用途提请股东大会授权董事会依
                据有关法律法规决定。


                                                       回购资金总额不低于人民币
                    回购资金总额不低于人民币 3,00 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万
       拟回购股
                0 万元，不超过人民币 10,000 万元。元。若以回购资金上限 6,000 万元、
  2    份的数量
                若以回购资金上限 10,000 万元、回购 回购价格上限 15 元/股测算，预计
       或金额
                价格上限 15 元/股测算，预计回购股 回购股份约 4，000，000 股，占公司
                份约 6,666,666 股，占公司目前已发 目前已发行股份总数（公司总股本
             行股份总数（公司总股本 144,000,00 144,000,000 股）的 2.78%。
             0 股）的 4.63%。


    修订后的回购股份方案详见公司于 2019 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》。
    三、本次调整的合理性、必要性、可行性分析
    本次调整回购股份方案是依据《公司法》、《回购细则》等最新法律法规的规
定并结合公司实际情况所进行的必要调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利
实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
    四、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影
响说明
    本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力不会产生影响，
亦不存在损害公司及股东权益的情形。
    五、独立董事关于本次调整回购方案的独立意见
    独立董事认为：公司董事会本次对回购股份预案部分内容进行修订符合《中
华人民共和国公司法》（2018）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》
等相关规定。董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，表决
结果合法有效。回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。
    独立董事一致同意本次回购股份预案的调整。
    六、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%
以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
    2019 年 3 月 13 日，公司分别向董监高、控股股东、实际控制人、回购提
议人、持股 5%以上的股东发出未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的问
询函；
    2019 年 3 月 13 日，公司全体董监高、控股股东、实际控制人、回购提议
人、持股 5%以上的股东均回函称未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。
    特此公告。
                                                永悦科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 3 月 14 日