证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2019-006


                  江苏南方卫材医药股份有限公司
       关于取消 2018 年第二次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2018 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 16 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日

         Ａ股          603880        南卫股份            2018/12/20




二、     取消原因


    公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于终止发行股份购买资产的议案》。

    公司于近日收到交易对方代表发出的通知，为适应行业政策和市场环境的变
化，目标公司需要调整发展战略及经营计划，并可能对本次重组的合作基础和长

期目标产生重大影响。为充分保障上市公司及全体股东的利益，经与交易对方充

分沟通，公司认为，目标公司发展战略和经营计划的调整安排与本次重组的合作

基础和长期目标存在较大分歧。经协商一致，交易各方同意终止本次重组。

    同时，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消 2018 年第
二次临时股东大会的议案》，决定取消 2018 年第二次临时股东大会。


三、   所涉及议案的后续处理


    公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于终止发行股份购买资产的议案》、《关于取消 2018 年第二次临时股东大
会的议案》，公司董事会决定取消原拟于 2019 年 1 月 16 日召开的 2018 年第二
次临时股东大会。

    公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资
者给予公司的支持与理解。


    特此公告。

                                   江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 11 日