证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2019-008




             江苏南方卫材医药股份有限公司
           第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

七次会议于 2019 年 01 月 14 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方

式。本次会议通知于 2019 年 01 月 11 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全

体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审

议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人

的议案》

    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李平先生、李永平先生、吴

萍女士、李菲女士、项琴华女士、庄国平先生为公司第三届董事会非独立董事候

选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。



    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的

议案》

    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名常桂华女士、李媛女士、吕

腾飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三

年。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。



       3、审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度

的公告》（公告编号：2019-010）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。


    4、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商
变更登记的议案》
    根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决

定》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通

过）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，董事会对《江

苏南方卫材医药股份有限公司章程》部分条款进行修订。所述具体内容及公司章

程 修 订 的 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的《南卫股份关于修订<江苏南方卫材医药股份有限

公司章程>的公告》（公告编号 2019-011）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。



   5、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>

的议案》
       根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决

定》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通

过）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，董事会对《江

苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容如

下：

       修改前：

       第十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话通知；通

知时限为：会议召开 3 日以前。会议因故延期或取消，应比原定日期提前一个工

作日通知。

       修改后：

       第十五条   董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话通知；通

知时限为：会议召开 3 日以前。会议因故延期或取消，应比原定日期提前一个工

作日通知。经全体董事同意可豁免事先通知。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。



    6、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》

    公司董事会同意公司拟在中国农业银行股份有限公司常州武进支行增加设

立募集资金专项账户，专门用于募集资金项目“新建医用胶粘敷料生产项目”的

部分资金的存储和使用。

    公司和全资子公司安徽普菲特医疗用品有限公司近期将与开户银行、保荐机

构签订募集资金专户存储监管协议。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将

及时履行信息披露义务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    7、审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项

目的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资
用于募投项目的公告》（公告编号：2019-012）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    8、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2019 年第一次临时股东大会的有关事项详见同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-013）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                           江苏南方卫材医药股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2019 年 1 月 15 日




    附： 第三届董事会非独立董事候选人简历：

    李平，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级

经济师、高级经营师。1984 年 12 月至 1993 年 8 月任武进滆湖良种场工业公司

经理，1994 年 9 月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009 年 3 月至今

任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015 年 8 月至今任江苏左右生物医药股

份有限公司董事长，2016 年 6 月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016

年 6 月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017 年 11 月至今任宁波禾目资产管

理有限公司执行董事、经理。2012 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。

    李永平，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1995

年 6 月加入本公司，历任生产总监、生产计划部经理、董事，2012 年 10 月至今

任本公司董事。

    庄国平，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995
年 3 月至 2003 年 3 月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003 年 4 月

加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012 年 10 月至今任本

公司副总经理。

    吴萍，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

1993 年 10 月至 2001 年 3 月任苏州新区经济发展集团总公司计划财务部财务科

科长、资金科科长、苏州新区高新技术产业股份有限公司财务经理，2001 年 4

月至 2004 年 4 月任东瑞制药（控股）有限公司投资部经理，2004 年 4 月至 2008

年 6 月任苏州信托有限公司投资银行部总经理，现任苏州蓝壹创业投资有限公司

董事长、总经理，苏州蓝贰创业投资有限公司董事长、总经理，苏州蓝叁创业投

资有限公司董事长、总经理，苏州蔚蓝投资管理有限公司监事，苏州凯蒂亚半导

体制造设备有限公司董事，苏州特瑞药业有限公司董事，2012 年 10 月至今任本

公司董事。

    李菲，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005

年至 2006 年任江苏省卫生医药有限公司总经理助理，2006 年至 2008 年任南京

斯威特集团有限公司法务部部长，2008 年至 2009 年任南京华远资产管理有限公

司市场部经理，2017 年 11 月至今任宁波禾目资产管理有限公司监事，2017 年

11 月至今任宁波梅山保税港区弘帆鑫辰股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事

务合伙人。2010 年 5 月加入本公司，任副总经理，2012 年 10 月至今任本公司董

事、副总经理、董事会秘书、投资管理部经理。

    项琴华，女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高

级经济师，助理会计师。1985 年至 1996 年 3 月任常州市减速机总厂会计，1996

年 3 月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监、董事，2015 年 2

月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015 年 3 月至今任本公司董事。



    第三届董事会独立董事候选人简历：

    常桂华，女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学

历。2004 年 10 月加入天衡会计师事务所有限公司，2014 年 10 月至 2013 年 12

月历任项目经理、高级经理、副主任会计师，2014 年 1 月至今任天衡会计师事

务所(特殊普通合伙)副主任会计师。
    李媛，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003

年至 2006 年任江苏圣典律师事务所专职律师，2007 年至 2011 年任江苏刘洪律

师事务所专职律师，2011 年至今任江苏永孚律师事务所合伙人。

    吕腾飞，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009

年 7 月至 2012 年 9 月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012 年 10 月至

2017 年 9 月任施维雅（天津）制药有限公司区域产品经理，2017 年 10 月至 2018

年 1 月任阿斯利康（无锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018 年 1 月至今任浙

江浙商健投资产管理有限公司研究总监。