证券代码：603880         证券简称：南卫股份          公告编号：2019-018



              江苏南方卫材医药股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况：
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议通知于2019年1月31日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。
由监事会主席吴国民先生主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，参
会监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举吴国民先生担任公司
第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监
事会届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 2 月 1 日
    附简历：
    吴国民，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1982
年 12 月至 2002 年 10 月任江苏五菱柴油机股份有限公司销售计划科科长，2002
年 11 月至 2008 年 5 月任常州市常盛电动车有限公司副总经理，2008 年 6 月至
2009 年 5 月任常州市东煌建材有限公司办公室主任，2009 年 6 月至 2012 年 10
月任常州市南方卫生器材厂有限公司行政部经理。2012 年 10 月至今任本公司监
事会主席、行政部经理。