南卫股份:第三届董事会第五次会议决议公告2019-06-11
证券代码:603880 证券简称:南卫股份 编号:2019-044
江苏南方卫材医药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019 年 6 月 10 日,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议由李平主持。应出席董事
9 名,亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、 审议通过《关于参与江苏省医药有限公司增资的议案》
根据江苏省产权交易所公开信息显示,江苏省医药有限公司(以下简称“江
苏医药”)于 2019 年 4 月 11 日发布增资公告,拟以不低于 1.9630015 元/1 元
注册资本引入战略投资方。江苏医药本次增资尚处于公告阶段,公司作为意向投
资方拟以不低于 1.9630015 元/1 元注册资本参与本次增资,并按江苏省产权交
易所公告要求提交相关材料并缴纳保证金 436 万元。公司本次参与江苏医药增资
尚待江苏医药及江苏省产权交易所遴选,具有不确定性。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、 审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》
鉴于本次交易尚存在不确定性,公司董事会决定暂不召开股东大会。待竞标
结果确定后,公司将根据竞标结果及相关法律法规、公司章程的规定提交股东大
会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 11 日