南卫股份:第三届董事会第七次会议决议公告2019-08-23
证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-060
江苏南方卫材医药股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次
会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决和通讯表决
相结合的方式。本次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以书面、电话和电子邮件方式
通知了全体董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人(其中董事吴萍因工
作原因请假未出席会议)。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司 2019 年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份
有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2019-062)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:
2019-063)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日