证券代码：603880            证券简称：南卫股份           公告编号：2020-058




                江苏南方卫材医药股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次会议于 2020 年 7 月 14 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表

决结合的方式召开。本次会议通知于 2020 年 7 月 10 日以书面、电话和电子邮件

方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通

知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有

关规定，所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份

有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、审议通过《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

       公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。

                                           江苏南方卫材医药股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 7 月 15 日