南卫股份:第三届董事会第十五次会议决议公告2020-07-28
证券代码:603880 证券简称:南卫股份 编号:2020-064
江苏南方卫材医药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020 年 8 月 12 日,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十五次会议在公司会议室召开。本次会议由李平主持。应出席董
事 9 名,亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》
公司结合具体经营情况及发展战略考虑,拟增加公司经营范围,变更后的经
营范围如下:
二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造;贴剂、贴膏剂的制造、中药提取;
一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售;救生
救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务;织布;日用品、运动用品及运
动护具的研发、制造、销售;一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、
安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬
件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系
统的技术研发、销售、技术咨询服务;训练场地设计和系统集成的技术研发、技
术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制企业经
营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
许可项目:医用口罩生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)
一般项目:医用口罩批发;医用口罩零售;医学研究和试验发展;医护人员
防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零
售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;
劳动保护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南
卫股份关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的公告》(公告
编号:2020-065)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会,会议召开时间为 2020 年 8 月
12 日,召开地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药
股份有限公司二楼会议室,投票方式为现场和网络投票相结合。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南
卫股份关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-066)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 28 日