证券代码：603880              证券简称：南卫股份    公告编号：2020-065



              江苏南方卫材医药股份有限公司
        关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
                  及办理变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27
日召开第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审
议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》，
现将有关事项公告如下：
       一、关于增加经营范围
    公司结合具体经营情况及发展战略考虑，拟增加公司经营范围，具体情况如
下：
    变更前公司的经营范围为：
    二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；
一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生
救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运
动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、
安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬
件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系
统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技
术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经
营的商品和技术除外）；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医学研
究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批
发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    变更后公司的经营范围为：
    二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；
一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生
救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运
动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、
安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬
件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系
统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技
术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经
营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
    一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员
防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零
售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；
劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
    二、关于修订公司章程
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，现拟对《公
司章程》做如下修订：
            修改前内容                           修改后内容
    第十三条   二类 6864 医用卫生材      第十三条   二类 6864 医用卫生材
料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、 料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、
中药提取；一类基础外科手术器械、物 中药提取；一类基础外科手术器械、物
理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室 理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室
设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设 设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设
备及器具、医用高分子材料及制品的制 备及器具、医用高分子材料及制品的制
造、销售；救生救援装备的生产销售及 造、销售；救生救援装备的生产销售及
技术开发转让、咨询服务；织布；日用 技术开发转让、咨询服务；织布；日用
品、运动用品及运动护具的研发、制造、 品、运动用品及运动护具的研发、制造、
销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆 销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆
品、户外应急器材、安防器材、防护用 品、户外应急器材、安防器材、防护用
品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯 品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯
产品、计算机软件及硬件、直升机救援 产品、计算机软件及硬件、直升机救援
模拟训练系统、激光模拟射击系统、自 模拟训练系统、激光模拟射击系统、自
动报靶系统、射击分析系统的技术研 动报靶系统、射击分析系统的技术研
发、销售、技术咨询服务；训练场地设 发、销售、技术咨询服务；训练场地设
计和系统集成的技术研发、技术咨询服 计和系统集成的技术研发、技术咨询服
务；自营和代理各类商品及技术的进出 务；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家禁止或限制企业经营的商 口业务（国家禁止或限制企业经营的商
品和技术除外）；医用口罩生产；医用 品和技术除外）。（依法须经批准的项
口罩批发；医用口罩零售；医学研究和 目，经相关部门批准后方可开展经营活
试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ 动）
类医疗器械）；医护人员防护用品批发；       许可项目：医用口罩生产；道路货
医护人员防护用品零售；日用口罩（非 物运输（不含危险货物）（依法须经批
医用）生产；日用口罩（非医用）销售。 准的项目，经相关部门批准后方可开展
（依法须经批准的项目，经相关部门批 经营活动，具体经营项目以相关部门批
准后方可开展经营活动）                 准文件或许可证件为准）
                                           一般项目：医用口罩批发；医用口
                                       罩零售；医学研究和试验发展；医护人
                                       员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医
                                       护人员防护用品批发；医护人员防护用
                                       品零售；日用口罩（非医用）生产；日
                                       用口罩（非医用）销售；劳动保护用品
                                       生产；劳动保护用品销售。（除依法须
                                      经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                                      开展经营活动）
    第十九条     公司股份全部为普通       第十九条     公司股份全部为普通
股，共计 16,900 万股。                股，共计 21,970 万股。
    上述事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大
会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
    本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
    特此公告。


                                      江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 28 日