证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2020-081



                   江苏南方卫材医药股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况：
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于2020年9月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况：

   1、 审议通过《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票激

励计划（草案）及其摘要>的议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动其积极性和创造性，有效

提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利

益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，

公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟定了《江苏南方卫材医药股

份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）

及其摘要。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南

卫股份 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2020-082）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、 审议通过《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票股

权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成

良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目

标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，结合公司实际情况，制定《江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性

股票股权激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南

卫股份 2020 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   3、 审议通过《关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票股

权激励计划激励对象名单的议案》

    经审议，监事会同意《关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性

股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南

卫股份 2020 年限制性股票股权激励计划激励对象名单》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                          江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2020 年 9 月 30 日