证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2020-089




              江苏南方卫材医药股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四

次会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式

召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 12 日以书面、电话和电子邮件方式通知了

全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及

审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于确认公司 2020 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年第三季度报告》及《江苏南方卫材医药股

份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                           江苏南方卫材医药股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2020 年 10 月 23 日