证券代码：603880          证券简称：南卫股份            编号：2020-094


               江苏南方卫材医药股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2020 年 11 月 17 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决和通讯
表决相结合的方式。本次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以书面、电话和电子邮
件方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过如下议案：

   1、 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》

的相关规定和 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制

性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 11 月 17 日为授

予日，授予 30 名激励对象 548 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）披露的《南

卫股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-096）。

    董事李菲女士为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

    公司独立董事对此议案发表独立意见。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             江苏南方卫材医药股份有限公司
                        董事会
                   2020 年 11 月 18 日