证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2021-009



                   江苏南方卫材医药股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况：
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于2021年2月25日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式，会
议通知于2021年2月22日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。本次会
议由吴国民主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况：

   1、 审议通过《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》

    公司全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）拟在

安徽郎溪投资建设年产 30 亿只高端医用手套项目，项目总投资额约为 3 亿元。

    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份

关于子公司拟建设医用手套项目的公告》（公告编号：2021-010）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   2、 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    公司全资子公司安徽南卫主营一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、
口罩、防护服等产品的研发、制造与销售业务，根据公司目前经营和未来发展战
略，安徽南卫作为公司扩充防疫防护类产品的生产基地，公司拟对安徽南卫增资
人民币 7,500 万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。增资完成后安徽
南卫注册资本由 500 万元变更为 8,000 万元。
    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份
关于对全资子公司增资的议案》（公告编号：2021-011）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司监事会议事规则>

的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，
董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份
监事会议事规则》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2021 年 2 月 26 日