证券代码：603880           证券简称：南卫股份            编号：2021-008

               江苏南方卫材医药股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室举行，本次会议由董事长李平主持，会
议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于 2021 年 2 月 22 日以
书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
   1、 审议通过《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》
    公司全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）拟在
安徽郎溪投资建设年产 30 亿只高端医用手套项目，项目总投资额约为 3 亿元。
    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份
关于子公司拟建设医用手套项目的公告》（公告编号：2021-010）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   2、 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    公司全资子公司安徽南卫主营一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、
口罩、防护服等产品的研发、制造与销售业务，根据公司目前经营和未来发展战
略，安徽南卫作为公司扩充防疫防护类产品的生产基地，公司拟对安徽南卫增资
人民币 7,500 万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。增资完成后安徽
南卫注册资本由 500 万元变更为 8,000 万元。
    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份
关于对全资子公司增资的议案》（公告编号：2021-011）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对上述两项议案发表了独立意见。



       3、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会议事规

则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，
董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修
订。
    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份
股东大会议事规则》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       4、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制

度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，
董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修
订。
    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份
独立董事工作制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       5、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，
董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份
内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    6、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》

    根据公司业务发展需要及相关制度要求，拟对公司董事会下设的提名委员会

和薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

    提名委员会：

    李媛（主任委员）、李平、吕腾飞；

    薪酬与考核委员会：

    常桂华（主任委员）、李菲、李媛。

    以上委员任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规

则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    7、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将定于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大

会，并将上述议案一、议案二、议案三、议案四提交 2021 年第一次临时股东大

会审议，召开地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药

股份有限公司二楼会议室，投票方式为现场和网络投票相结合。

    具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                       江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 26 日